หายไป 50 ล้านดอลลาร์: ผู้ต้องสงสัย 6 คนถูกตั้งข้อหาต่อหน้าศาลฎีกาเซเชลส์

หายไป 50 ล้านดอลลาร์: ผู้ต้องสงสัย 6 คนถูกตั้งข้อหาต่อหน้าศาลฎีกาเซเชลส์

( สำนักข่าวเซเชลส์ ) – เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ศาลฎีกาเซเชลส์ตั้งข้อหาผู้ต้องสงสัย 6 คนที่ถูกจับกุมในคดีมูลค่า 50 ล้านดอลลาร์ที่หายไปเงิน 50 ล้านดอลลาร์ถูกบริจาคให้กับรัฐบาลเซเชลส์ ซึ่งเป็นหมู่เกาะในมหาสมุทรอินเดียตะวันตก โดยสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในปี 2545เงินถูกโอนไปยังบัญชีธนาคารของ Seychelles Marketing Board (SMB) ซึ่งปัจจุบันคือ Seychelles Trading Company (STC) ที่ธนาคาร Baroda ในอังกฤษ

จำเลยที่ 1 มูเคช วาลาบีจี นักธุรกิจคนสำคัญจากประเทศเกาะแห่งนี้

 ถูกตั้งข้อหาสมรู้ร่วมคิดกระทำการคอร์รัปชัน ของทางการ ซึ่งเป็นการละเมิดมาตรา 91 และ 381 ของประมวลกฎหมายอาญา เขายังถูกตั้งข้อหาสมรู้ร่วมคิดในการฟอกเงินอีกด้วย Laura Valabhji ภรรยาของเขาถูกตั้งข้อหาฟอกเงิน

จำเลยที่สามในคดีนี้คือ Andre Leslie Benoiton เจ้าหน้าที่อาวุโสของกองกำลังป้องกันประเทศเซเชลส์ ถูกตั้งข้อหาฟอกเงินจาก การรับ เงิน 100,000 ดอลลาร์จาก Mukesh Valabji โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือข้อแก้ตัวตามกฎหมาย

ทั้งสามยังถูกตั้งข้อหาก่อการร้ายจากคลังอาวุธที่พบในที่พักของพวกเขาในพอร์ตเกลด บนเกาะหลักมาเฮ

อีกสามคนที่ถูกตั้งข้อหาฟอกเงินคือ เลขา แนร์ อดีตผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการคลังในช่วงเวลาที่กองทุนหายไป Maurice Loustau-Lalanne – อดีตข้าราชการ; และ Sara Zarqhani Rene ภรรยาม่ายของอดีตประธานาธิบดี France Albert Rene

ภาพ: นาย Loustau-Lalanne, นาง Zarqhani René 

และนาง Nair ถูกตั้งข้อหาฟอกเงิน (Rassin Vannier, สำนักข่าวเซเชลส์) ใบอนุญาตภาพถ่าย:  สงวนลิขสิทธิ์       

คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตของเซเชลส์ – หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้นำคดีขึ้นสู่ศาล – ได้อ้างว่านางสาวแนร์ถูกกล่าวหาว่าอนุญาตให้มีการโอนเงินไปยังบัญชีธนาคารที่เปิดไว้สำหรับการใช้ส่วนตัวและส่วนตัวของ Mukesh Valabhji ซึ่งนำไปสู่ การตั้งข้อหา ทุจริต อย่างเป็นทางการของเขา .

อนุญาตให้ประกันตัว น.ส.แนร์, นายลูสเตา-ลาลันน์ และ น.ส.ซาร์กานี ขณะที่สามีภรรยาคู่หนึ่ง วาลับจิ และนายเบอนอยตัน จะยังคงอยู่ในการควบคุมตัวของตำรวจต่อไปอีกอย่างน้อย 14 วัน

Rony Govinden หัวหน้าผู้พิพากษาในคดีนี้กล่าวว่าเขาได้พิจารณาข้อกล่าวหาอย่างรอบคอบและให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดกับคำร้องของทนายความก่อนที่จะกำหนดเงื่อนไขการประกันตัวสำหรับจำเลยทั้งสามที่ถูกตั้งข้อหาหลักในคดีทุจริต

น.ส. แนร์ได้รับการปล่อยตัวหลังจากยื่นประกันตัวจำนวน SCR 50,000 ($3,768); เธอต้องไปรายงานตัวที่สถานีตำรวจ Beau Vallon ในวันจันทร์ เวลา 17.00 น.

Loustau-Lalanne ได้รับการประกันตัว แต่ต้องประกันตัว 250,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ (18,837 ดอลลาร์สหรัฐฯ) โดยวางหลักประกัน 2 ราย ครั้งละ 100,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ (7,535 ดอลลาร์สหรัฐฯ) และมอบหนังสือเดินทางต่อทางการ เขาต้องไปรายงานตัวที่สถานีตำรวจ Mont Fleuri เวลา 9.00 น. ทุกวัน

การประกันตัวนาง Zarqhani ที่ถูกตั้งข้อหาฟอกเงินและปกปิดทรัพย์สิน ถูกกำหนดไว้ที่ 2 ล้านดอลลาร์ โดยประกันตัว 2 ครั้ง ๆ ละ 1 ล้านดอลลาร์

นาย Govinden กล่าวว่าการยื่นประกันตัวนั้นสูงมาก เนื่องจากนาง Zarqani Rene เป็นผู้มั่งคั่งที่มีอิทธิพลทั้งในและต่างประเทศ และ “มีแนวโน้มที่จะหลบหนีและยุ่งเกี่ยวกับคดี”

Ms. Zarqhani Rene บอกกับ SNA ว่า “แน่นอน ฉันจะไม่จ่ายให้! ฉันจะหาเงินจากไหน

จำเลยทั้งหกมีกำหนดปรากฏตัวอีกครั้งในศาลฎีกาในวันที่ 30 ธันวาคม

credit : clarenceboddicker.com
offspringvideos.com
newsenseries.com
signalhillhikerphotography.com
jardinerianaranjo.com
3geekyguys.com
newamsterdammedia.com
platterivergolf.com
centennialsoccerclub.com
bellinghamboardsports.com